Przestępstwa gospodarcze i dochodzenia

Gdy dochodzi do odkrycia oszustwa lub nadużycia, kluczowa jest szybka i ekspercka reakcja.

Stawka jest wysoka – taka sytuacja grozi utratą aktywów, dotkliwymi karami i katastrofalnymi szkodami wizerunkowymi.

Zarzuty dotyczące oszustw lub nadużyć finansowych to coraz częstsze wyzwanie dla biznesu – prowadziliśmy już wiele takich postępowań. Specjalizujemy się w dochodzeniach wewnętrznych i odzyskiwaniu aktywów. Sprawnie zarządzamy również aspektami regulacyjnymi i obronnymi, chroniąc Państwa interesy na każdym etapie.

Przykładowe projekty

  • Reprezentowanie zagranicznej spółki z branży medycznej w sporze dotyczącym nadużyć w transakcji zrealizowanej w szczytowym okresie pandemii.

  • Reprezentowanie międzynarodowego podmiotu z branży rozrywkowej w sprawie przeciwko polskim kontrahentom, którzy zdefraudowali środki pieniężne.

  • Doradztwo na rzecz zagranicznego funduszu inwestycyjnego w trudnym, wieloletnim procesie dochodzenia i odzyskania należności od polskiego partnera biznesowego.

  • Doradztwo na rzecz znanego przedsiębiorstwa z branży detalicznej w sprawie dotyczącej oszustwa związanego z zamówieniami dokonywanymi przez osobę podającą się za pracownika szanowanego polskiego dystrybutora.

  • Reprezentowanie ważnego producenta rolnego w międzynarodowym sporze o oszustwo przeciwko podmiotowi polskiemu, w którym roszczenia wynikały z niewykonania umowy sprzedaży towarów.

  • Reprezentowanie międzynarodowej instytucji finansowej w postępowaniu egzekucyjnym w celu odzyskanie wielomilionowych wierzytelności.

  • Reprezentowanie zagranicznego domu aukcyjnego w skomplikowanych postępowaniach windykacyjnych wobec polskich kontrahentów.

  • Reprezentowanie zagranicznej spółki z branży rozrywkowej w dochodzeniu należności od byłego członka zarządu polskiej spółki zależnej.

  • Doradztwo dla zagranicznej firmy transportowej w procesie dochodzenia zapłaty za dostarczone towary.